Анализ типологии незаконных финансовых операции на территории РФ и разработка механизмов противодействия (на примере ДФО)
Содержание
Теория + Практика
Объем
85 листов лист.
Год написания
Данной работы в готовом виде нет. Вы можете заказать написание работы под вашу тему.
ЗАКАЗАТЬ
Описание работы
Работа пользователя Dmitryi
Введение
1.Теоретико-организационные аспекты проведения финансовых расследовании на территории РФ
1.1 Нормативно-правовая база регулирующая порядок в сфере ПОД/ФТ
1.2 Сущность и структура незаконных финансовых операции
1.3 Способы и инструменты выявления незаконных финансовых операции
2.Анализ типологий незаконных финансовых операций на территории РФ
2.1 Типологии хищения в сфере государственных закупок
2.2 Типологии отмывания денежных средств в финансово-кредитной сфере
2.3 Типологии преступлений коррупционной направленности
3.Механизмы противодействия незаконным финансовым операциям на территории РФ и ДФО
3.1 Международное сотрудничество по противодействию незаконным финансовым операциям
3.2 Международные стандарты в борьбе с незаконными финансовыми операциями, как фактор глобальной и региональной безопасности
3.3 Предложение разработки механизмов противодействия незаконным финансовым операциям
Заключение
Список использованных источников
1.Теоретико-организационные аспекты проведения финансовых расследовании на территории РФ
1.1 Нормативно-правовая база регулирующая порядок в сфере ПОД/ФТ
1.2 Сущность и структура незаконных финансовых операции
1.3 Способы и инструменты выявления незаконных финансовых операции
2.Анализ типологий незаконных финансовых операций на территории РФ
2.1 Типологии хищения в сфере государственных закупок
2.2 Типологии отмывания денежных средств в финансово-кредитной сфере
2.3 Типологии преступлений коррупционной направленности
3.Механизмы противодействия незаконным финансовым операциям на территории РФ и ДФО
3.1 Международное сотрудничество по противодействию незаконным финансовым операциям
3.2 Международные стандарты в борьбе с незаконными финансовыми операциями, как фактор глобальной и региональной безопасности
3.3 Предложение разработки механизмов противодействия незаконным финансовым операциям
Заключение
Список использованных источников