Дипломная работа. Тема: «Уголовно-правовые нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность и практика их применения»
Описание работы
Работа пользователя Виктор
Дипломная работа.
Тема: «Уголовно-правовые нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность и практика их применения»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 6
1 Характеристика основного состава незаконной банковской деятельности 9
1.1 Объективные признаки незаконной банковской деятельности 9
1.2 Субъективные признаки незаконной банковской деятельности 24
2 Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности 35
2.1 Преступление, совершенное организованной группой 35
2.2 Преступление, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере 43
Заключение 53
Список использованных источников 57
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Стабильное функционирование банковской системы, ее модернизация и развитие являются одними из важнейших задач государственной власти в России, особенно в условиях нынешней экономической реальности.
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выполнение этих функций определено в качестве целей деятельности Центрального банка России. В условиях современной экономической реальности нередки случаи совершения правонарушений в сфере осуществления банковской деятельности, в том числе подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) «Незаконная банковская деятельность» …
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 410.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 6. - Ст. 492.
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 28. - Ст. 2790.
5. О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2010. - № 27. - Ст. 3435.
6. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П) (ред. от 05.07.2017) // Вестник Банка России. – 2012. - № 34.
Материалы судебной практики
7. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Никулиной Елены Владимировны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 № 1743-О // СПС КонсультантПлюс.
8. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. - № 3.
9. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. - № 2.
10. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. - № 9.
11. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 21 января 2015 г. № 82-АПУ14-31 //СПС КонсультантПлюс.
12. Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно - арбитражной практике: Информационное письмо ВАС РФ от 10.08.1994 N С1-7/ОП-555 // Вестник ВАС РФ. – 1994. - № 10.
13. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда по уголовному делу № 22-5100/2011. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-176654893/
14. Постановление Московского городского суда от 26.09.2014 № 4у/7-5081/14 // СПС КонсультантПлюс.
15. Постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга о прекращении уголовного дела № 1-161/2013. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-122254548/
16. Приговор Первомайского районного суда г. Омска по уголовному делу № 1-17/2011. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-0639540/
17. Приговор Волгоградского гарнизонного военного суда от 03.11.2010. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-414002255/
18. Приговор Вологодского городского суда по уголовному делу № 1-757/2010. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-000224485/
19. Приговор Октябрьского районного суда г. Мурманска по уголовному делу № 1-10/2010. // https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-0788440/
20. Приговор Преображенского районного суда г. Москвы от 19 января 2015 года // bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-0348753/
21. Приговор Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 1-124/2012. http:// bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-8355773/
22. Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми по уголовному делу № 1-705/2013. http:// bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-47784538/
23. Приговор Таганского районного суда г. Москвы от 19.05.2014. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-014758223/
24. Приговор Центрального районного суда г. Твери по уголовному делу № 1-106/2016. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-13351444/
25. Приговор Центрального районного суда г. Твери по уголовному делу № 1-88/2012. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-121215454/
26. Решение по делу 1-241/2016 // https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-524947269/
27. Решение по делу 1-713/2017 // https://rospravosudie.com/court-prikubanskij-rajonnyj-sud-g-krasnodara-krasnodarskij-kraj-s/act-557763383/
Литература
28. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - СПб.: Изд- во Р. Арсланова «Юридический центр Пресс», 2007. – 740 с.
29. Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм: Учеб. пособ. - Красноярск: Краснояр. ГУ-т. 1996. – 180 с.
30. Гэлиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. - Краснодар, 2000. – 236 с.
31. Домрачеев Д.В. К вопросу о механизме совершения незаконной банковской деятельности и его элементах // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. - 2015. - № 23. - С. 73-75.
32. Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений: Учеб. пособ. М.: ИНФРА-М. 2002. – 210 с.
33. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации; отв. ред. А.А. Чекалин; науч. ред. проф. B.Т. Томин и доц. В.В. Сверчков. - 3-е изд. - М.: Юрайт, 2016. – 680 с.
34. Кондраткова Н.В. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. - 2016. - № 3 (9). - С. 50-61.
35. Красиков А.Ю. Множественность преступлений. - М., 1988. – 303 с.
36. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.: Юрист. 2004. – 406 с.
37. Кузнецов А.С., Щелканов Е.М. Извлечение дохода в крупном размере как квалифицирующий признак незаконной банковской деятельности // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения: материалы международной научно-практической конференции (г. Уфа, 21 февраля 2011 г.): в 3 ч. Ч. III: Международно-правовые и уголовно-правовые проблемы. – Уфа, 2011. – С. 205-210.
38. Куприянов А.А., Куприянов Ф.А. Незаконная банковская деятельность: доводы против обвинения // Уголовный процесс. - 2016. - № 5 (137). - С. 45-51.
39. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авт. коммент. к уголовному закону (разд. VIII УК РФ). - М.: Волтерс Клувер, 2006. – 420 с.
40. Мамаев М.И. О квалификации незаконного «обналичивания» денежных средств // Журнал российского права. - 2016. - № 1 (109). – С. 46-52.
41. Мацкевич И.М. Причины экономической преступности. - М., 2017. – 508 с.
42. Мильчехина Е.В. Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности: недостатки и способы совершенствования // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. - № 2. – С. 218-223.
43. Михайловский М. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность // Административное право. - 2017. - № 2. - С. 59 - 67.
44. Наумов А.В. Совокупность в насильственных составных преступлениях // Советская юстиция. - 1973. - № 1. – С. 12-16.
45. Нудель С.Л. Незаконная банковская деятельность: проблемы квалификации // Российское законодательство в современных условиях. Материалы VII ежегодной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Брянск, 9 октября 2009 г. В 2-х т. Т. 2. – Брянск: Группа компаний «Десяточка», 2016. – С. 190-195.
46. Поляков Н.В. К вопросу о субъекте незаконной банковской деятельности // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2017. - № 15-1. - С. 140-141.
47. Русанов Г.А. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) // Российский судья. – 2015. - № 8. – С. 15-18.
48. Соловьев И.Н. Опасные финансовые схемы: фирмы- однодневки. - М.: Проспект. 2013. – 129 с.
49. Устинков А.В., Инчев И.Е., Тарабцев Р.А. Уголовно значимые последствия незаконной банковской деятельности // Право и безопасность. - 2009. - № 1. – С. 90-95.
50. Цоколов И.А. Некоторые особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности // Банковское право. – 2014. - № 1. – С. 31-38.
51. Encyclopedia of Crime and Justice, vol. 1, 2001 // file:///C:/Users/CD86~1/AppData/Local/Temp/Rar$EXa4880.44534/cloud_stock_attachments.htm
52. Encyclopedia of Crime and Justice, vol. 2, 2002 // file:///C:/Users/CD86~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa4880.8065/Encyclopedia%20of%20Crime%20and%20Justice,%20vol.%201,%202001..pdf
53. Encyclopedia of Crime and Justice, vol. 3, 2002 // file:///C:/Users/CD86~1/AppData/Local/Temp/Rar$EXa4880.11957/cloud_stock_attachments.htm
Тема: «Уголовно-правовые нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность и практика их применения»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 6
1 Характеристика основного состава незаконной банковской деятельности 9
1.1 Объективные признаки незаконной банковской деятельности 9
1.2 Субъективные признаки незаконной банковской деятельности 24
2 Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности 35
2.1 Преступление, совершенное организованной группой 35
2.2 Преступление, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере 43
Заключение 53
Список использованных источников 57
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Стабильное функционирование банковской системы, ее модернизация и развитие являются одними из важнейших задач государственной власти в России, особенно в условиях нынешней экономической реальности.
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выполнение этих функций определено в качестве целей деятельности Центрального банка России. В условиях современной экономической реальности нередки случаи совершения правонарушений в сфере осуществления банковской деятельности, в том числе подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) «Незаконная банковская деятельность» …
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 410.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 6. - Ст. 492.
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 28. - Ст. 2790.
5. О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2010. - № 27. - Ст. 3435.
6. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П) (ред. от 05.07.2017) // Вестник Банка России. – 2012. - № 34.
Материалы судебной практики
7. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Никулиной Елены Владимировны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 № 1743-О // СПС КонсультантПлюс.
8. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. - № 3.
9. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. - № 2.
10. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. - № 9.
11. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 21 января 2015 г. № 82-АПУ14-31 //СПС КонсультантПлюс.
12. Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно - арбитражной практике: Информационное письмо ВАС РФ от 10.08.1994 N С1-7/ОП-555 // Вестник ВАС РФ. – 1994. - № 10.
13. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда по уголовному делу № 22-5100/2011. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-176654893/
14. Постановление Московского городского суда от 26.09.2014 № 4у/7-5081/14 // СПС КонсультантПлюс.
15. Постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга о прекращении уголовного дела № 1-161/2013. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-122254548/
16. Приговор Первомайского районного суда г. Омска по уголовному делу № 1-17/2011. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-0639540/
17. Приговор Волгоградского гарнизонного военного суда от 03.11.2010. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-414002255/
18. Приговор Вологодского городского суда по уголовному делу № 1-757/2010. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-000224485/
19. Приговор Октябрьского районного суда г. Мурманска по уголовному делу № 1-10/2010. // https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-0788440/
20. Приговор Преображенского районного суда г. Москвы от 19 января 2015 года // bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-0348753/
21. Приговор Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 1-124/2012. http:// bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-8355773/
22. Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми по уголовному делу № 1-705/2013. http:// bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-47784538/
23. Приговор Таганского районного суда г. Москвы от 19.05.2014. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-014758223/
24. Приговор Центрального районного суда г. Твери по уголовному делу № 1-106/2016. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-13351444/
25. Приговор Центрального районного суда г. Твери по уголовному делу № 1-88/2012. https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal/act-121215454/
26. Решение по делу 1-241/2016 // https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-524947269/
27. Решение по делу 1-713/2017 // https://rospravosudie.com/court-prikubanskij-rajonnyj-sud-g-krasnodara-krasnodarskij-kraj-s/act-557763383/
Литература
28. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - СПб.: Изд- во Р. Арсланова «Юридический центр Пресс», 2007. – 740 с.
29. Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм: Учеб. пособ. - Красноярск: Краснояр. ГУ-т. 1996. – 180 с.
30. Гэлиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. - Краснодар, 2000. – 236 с.
31. Домрачеев Д.В. К вопросу о механизме совершения незаконной банковской деятельности и его элементах // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. - 2015. - № 23. - С. 73-75.
32. Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений: Учеб. пособ. М.: ИНФРА-М. 2002. – 210 с.
33. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации; отв. ред. А.А. Чекалин; науч. ред. проф. B.Т. Томин и доц. В.В. Сверчков. - 3-е изд. - М.: Юрайт, 2016. – 680 с.
34. Кондраткова Н.В. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. - 2016. - № 3 (9). - С. 50-61.
35. Красиков А.Ю. Множественность преступлений. - М., 1988. – 303 с.
36. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.: Юрист. 2004. – 406 с.
37. Кузнецов А.С., Щелканов Е.М. Извлечение дохода в крупном размере как квалифицирующий признак незаконной банковской деятельности // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения: материалы международной научно-практической конференции (г. Уфа, 21 февраля 2011 г.): в 3 ч. Ч. III: Международно-правовые и уголовно-правовые проблемы. – Уфа, 2011. – С. 205-210.
38. Куприянов А.А., Куприянов Ф.А. Незаконная банковская деятельность: доводы против обвинения // Уголовный процесс. - 2016. - № 5 (137). - С. 45-51.
39. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авт. коммент. к уголовному закону (разд. VIII УК РФ). - М.: Волтерс Клувер, 2006. – 420 с.
40. Мамаев М.И. О квалификации незаконного «обналичивания» денежных средств // Журнал российского права. - 2016. - № 1 (109). – С. 46-52.
41. Мацкевич И.М. Причины экономической преступности. - М., 2017. – 508 с.
42. Мильчехина Е.В. Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности: недостатки и способы совершенствования // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. - № 2. – С. 218-223.
43. Михайловский М. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность // Административное право. - 2017. - № 2. - С. 59 - 67.
44. Наумов А.В. Совокупность в насильственных составных преступлениях // Советская юстиция. - 1973. - № 1. – С. 12-16.
45. Нудель С.Л. Незаконная банковская деятельность: проблемы квалификации // Российское законодательство в современных условиях. Материалы VII ежегодной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Брянск, 9 октября 2009 г. В 2-х т. Т. 2. – Брянск: Группа компаний «Десяточка», 2016. – С. 190-195.
46. Поляков Н.В. К вопросу о субъекте незаконной банковской деятельности // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2017. - № 15-1. - С. 140-141.
47. Русанов Г.А. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) // Российский судья. – 2015. - № 8. – С. 15-18.
48. Соловьев И.Н. Опасные финансовые схемы: фирмы- однодневки. - М.: Проспект. 2013. – 129 с.
49. Устинков А.В., Инчев И.Е., Тарабцев Р.А. Уголовно значимые последствия незаконной банковской деятельности // Право и безопасность. - 2009. - № 1. – С. 90-95.
50. Цоколов И.А. Некоторые особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности // Банковское право. – 2014. - № 1. – С. 31-38.
51. Encyclopedia of Crime and Justice, vol. 1, 2001 // file:///C:/Users/CD86~1/AppData/Local/Temp/Rar$EXa4880.44534/cloud_stock_attachments.htm
52. Encyclopedia of Crime and Justice, vol. 2, 2002 // file:///C:/Users/CD86~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa4880.8065/Encyclopedia%20of%20Crime%20and%20Justice,%20vol.%201,%202001..pdf
53. Encyclopedia of Crime and Justice, vol. 3, 2002 // file:///C:/Users/CD86~1/AppData/Local/Temp/Rar$EXa4880.11957/cloud_stock_attachments.htm
