Использование искусственного интеллекта в борьбе с финансовыми преступлениями

Аннотация: настоящая публикация затрагивает крайне актуальную на сегодня тематику, связанную с применением ИИ (искусственного интеллекта) в рамках финансово-правовой области). В целом, данную технологию можно рассматривать в качестве универсального и эффективного инструментального средства, позволяющего предупреждать, обнаруживать и пресекать преступные деяния из категории «финансовые», касающиеся противозаконного извлечения финансовых выгод. Эта разновидность деликтов – очень серьезный фактор, представляющий опасность для социальной безопасности и стабильности в экономической среде. Поэтому применение ИИ-решений в противодействии таким преступным деяниям рассматривается в качестве значимой и актуальной социальной задачи. В содержании настоящей публикации приведены определенные примеры получения пользы от использования ИИ в реальных организациях. Кроме этого, в ней разобраны «минусы» и «плюсы» применения данной технологии в качестве инструмента противодействия деликтам в финансовой сфере. 



Ключевые слова: финансовые преступления, искусственный интеллект, отмывание денег, сбор данных, финансовые учреждения