Криптовалюты и их использование в криминальных целях: анализ преступлений и методы противодействия
Описание работы
Работа пользователя Е. Митин
Основная цель настоящего исследования состоит в отражении различных аспектов криптовалютных средств, включая их место и значение в противоправных манипуляциях. В его содержании организован и осуществлен детальный анализ различных технических аспектов киберпреступлений с применением криптовалюты, выделены и разобраны меры противодействия органов правоохранительной системы этому виду преступной активности.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….4
ГЛАВА 1. ОБЗОР КРИПТОВАЛЮТ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КРИМИНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ………………………………………………………..7
1.1 История развития криптовалют………………………………………………...7
1.2 Основные принципы функциональрования криптовалют…………………...10
1.3 Популярные криптовалюты и их особенности…………………………….....13
ГЛАВА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ………………………………………………………………...15
2.1 Мошенничество с использованием криптовалюты…………………………..15
2.2 Отмывание денег через криптовалюту………………………………………..18
2.3 Незаконные операции на темной стороне Интернета………………………..21
ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ……………………………………...24
3.1 Анонимность и псевдонимость в транзакциях с криптовалютами…………24
3.2 Роль биткоин-кошельков и криптовалютных бирж в преступных схемах…27
3.3 Взломы и кибератаки, связанные с криптовалютами………………………..30
ГЛАВА 4. РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С КРИПТОВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ………………………………..33
4.1 Международное сотрудничество в области борьбы с криптовалютными преступлениями…………………………………………………………………….33
4.2 Технологические инструменты и методы, используемые правоохранительными органами………………………………………………….36
4.3 Правовые аспекты расследования криптовалютных преступлений………..39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..42
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………….44
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….4
ГЛАВА 1. ОБЗОР КРИПТОВАЛЮТ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КРИМИНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ………………………………………………………..7
1.1 История развития криптовалют………………………………………………...7
1.2 Основные принципы функциональрования криптовалют…………………...10
1.3 Популярные криптовалюты и их особенности…………………………….....13
ГЛАВА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ………………………………………………………………...15
2.1 Мошенничество с использованием криптовалюты…………………………..15
2.2 Отмывание денег через криптовалюту………………………………………..18
2.3 Незаконные операции на темной стороне Интернета………………………..21
ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ……………………………………...24
3.1 Анонимность и псевдонимость в транзакциях с криптовалютами…………24
3.2 Роль биткоин-кошельков и криптовалютных бирж в преступных схемах…27
3.3 Взломы и кибератаки, связанные с криптовалютами………………………..30
ГЛАВА 4. РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С КРИПТОВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ………………………………..33
4.1 Международное сотрудничество в области борьбы с криптовалютными преступлениями…………………………………………………………………….33
4.2 Технологические инструменты и методы, используемые правоохранительными органами………………………………………………….36
4.3 Правовые аспекты расследования криптовалютных преступлений………..39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..42
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………….44
