Место и роль ПФР в развитии международного сотрудничества в области ПОД/ФТ
Содержание
Теория
Объем
15 лист.
Год написания
Данной работы в готовом виде нет. Вы можете заказать написание работы под вашу тему.
ЗАКАЗАТЬ
Описание работы
Работа пользователя Tinych
Содержание
Введение…………………………………………….2
Подразделения финансовой разведки……….…….4
Заключение……………….......………………….....12
Список источников и литературы…………………15
Введение
Специальные правоохранительные структуры, занимающиеся случаями уклонения налогообложения и сокрытия доходов, существуют не одно десятилетие во многих странах мира. Это Служба внутренних доходов США, Финансовая гвардия Италии, налоговый розыск "Штойфа" ФРГ и т.д. В Минфине США давно существует секретная служба, которая охраняет активы государства, отслеживает финансовые потоки, а также охраняет президента. Во Франции также существует аналогичная служба, работающая в системе Министерства финансов.
В условиях глобализации происходит размывание границ между странами, что приводит к свободному, ничем не ограниченному движению капитала. Наибольшую угрозу для социально-экономического развития страны представляют собой фиктивный и криминальный виды теневой экономики, так как они нарушают действующее законодательство и приводят к нарушению стабильности общества в целом. В связи с наличием данных факторов у государства возникает потребность в применении санкционных мер с помощью специальных государственных институтов, формирующих и реализующих стратегию борьбы с отмыванием денег и пресечением реализации террористических действий. Как следствие, в последнее время по всему миру, начали создаваться органы финансовой разведки, действующие сейчас уже в 43 странах мира
Создание подразделений финансовой разведки практически всеми развитыми странами подтверждает тот факт, что власти страны заинтересованы в борьбе с финансовыми правонарушениями, а также готовы сотрудничать с другими государствами в данной области. Эффективно работающее ПФР может внести большой вклад в борьбу с незаконной финансовой деятельностью как на национальном, так и международном уровнях.
Создание подразделений финансовой разведки практически всеми развитыми странами подтверждает тот факт, что власти страны заинтересованы в борьбе с финансовыми правонарушениями, а также готовы сотрудничать с другими государствами в данной области. Эффективно работающее ПФР может внести большой вклад в борьбу с незаконной финансовой деятельностью как на национальном, так и международном уровнях.
Введение…………………………………………….2
Подразделения финансовой разведки……….…….4
Заключение……………….......………………….....12
Список источников и литературы…………………15
Введение
Специальные правоохранительные структуры, занимающиеся случаями уклонения налогообложения и сокрытия доходов, существуют не одно десятилетие во многих странах мира. Это Служба внутренних доходов США, Финансовая гвардия Италии, налоговый розыск "Штойфа" ФРГ и т.д. В Минфине США давно существует секретная служба, которая охраняет активы государства, отслеживает финансовые потоки, а также охраняет президента. Во Франции также существует аналогичная служба, работающая в системе Министерства финансов.
В условиях глобализации происходит размывание границ между странами, что приводит к свободному, ничем не ограниченному движению капитала. Наибольшую угрозу для социально-экономического развития страны представляют собой фиктивный и криминальный виды теневой экономики, так как они нарушают действующее законодательство и приводят к нарушению стабильности общества в целом. В связи с наличием данных факторов у государства возникает потребность в применении санкционных мер с помощью специальных государственных институтов, формирующих и реализующих стратегию борьбы с отмыванием денег и пресечением реализации террористических действий. Как следствие, в последнее время по всему миру, начали создаваться органы финансовой разведки, действующие сейчас уже в 43 странах мира
Создание подразделений финансовой разведки практически всеми развитыми странами подтверждает тот факт, что власти страны заинтересованы в борьбе с финансовыми правонарушениями, а также готовы сотрудничать с другими государствами в данной области. Эффективно работающее ПФР может внести большой вклад в борьбу с незаконной финансовой деятельностью как на национальном, так и международном уровнях.
Создание подразделений финансовой разведки практически всеми развитыми странами подтверждает тот факт, что власти страны заинтересованы в борьбе с финансовыми правонарушениями, а также готовы сотрудничать с другими государствами в данной области. Эффективно работающее ПФР может внести большой вклад в борьбу с незаконной финансовой деятельностью как на национальном, так и международном уровнях.
