Протифодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Описание работы
Работа пользователя Svetanka88
Введение. 3
1. Органы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в РФ..................................................................................................................................5
1.1. Правовое регулирование противодействия легализации доходов и финансирования терроризма в РФ.. 5
1.2. Федеральная служба по финансовому мониторингу: цель, задачи, функции 8
1.3. Взаимодействие Росфинмониторинга с другими государственными органами 11
2. Надзорная деятельность Росфинмониторинга. 15
2.1. Организация деятельности Росфинмониторинга. 15
2.2. Анализ и оценка эффективности контроля Росфинмониторинга за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма в РФ.. 21
2.3. Направления развития деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ 29
Заключение. 36
Список использованных источников. 38
1. Органы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в РФ..................................................................................................................................5
1.1. Правовое регулирование противодействия легализации доходов и финансирования терроризма в РФ.. 5
1.2. Федеральная служба по финансовому мониторингу: цель, задачи, функции 8
1.3. Взаимодействие Росфинмониторинга с другими государственными органами 11
2. Надзорная деятельность Росфинмониторинга. 15
2.1. Организация деятельности Росфинмониторинга. 15
2.2. Анализ и оценка эффективности контроля Росфинмониторинга за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма в РФ.. 21
2.3. Направления развития деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ 29
Заключение. 36
Список использованных источников. 38
