Развитие нормативного обеспечения механизма противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в коммерческих банках

Развитие нормативного обеспечения механизма противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в коммерческих банках
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ  6
1. Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:   теоретические аспекты   11
1.1 Финансовый мониторинг в коммерческих банках как одна из форм противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма  11
1.2 Нормативно-правовые аспекты функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ  26
1.3 Обоснование необходимости внесения изменений в нормативное обеспечение механизма противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в коммерческих банках. 29
2. Организационно-правовые аспекты реализации внутреннего контроля в кредитных организациях в целях ПОД/ФТ  37
2.1 Национальная система ПОД/ФТ в Российской Федерации  37
2.2. Опыт зарубежных стран в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 44
2.3.Авторский подход  55
3. Анализ технологии реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на примере ПАО Сбербанк  58
3.1. Организационно - экономическая характеристика деятельности банка  58
3.2. Анализ функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в ПАО Сбербанк  62
3.3. Предложения по совершенствования реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в ПАО Сбербанк  66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  76
Список использованных источников                                                                    83
Приложение                                                                                                             91