Система экономической безопасности финансово-кредитных организаций: анализ и направления совершенствования (на примере АО КБ "Ситибанк")

Цель и задачи исследования: 
Цель магистерской диссертации – разработка рекомендаций совершенствования системы экономической безопасности финансово-кредитных организаций.
Для достижения указанной цели диссертации поставлены следующие задачи:
1.    Раскрыть содержание и сущность финансово-кредитных организаций;
2.    Изучить сущность, структурные элементы системы экономической безопасности финансово-кредитной организации.
3.    Проанализировать финансовое состояние АО КБ «Ситибанк», принимаемые финансовой кредитной организации риски;
4.    Провести анализ системы экономической безопасности рассматриваемой кредитной организации;
5.    На основе проведенного анализа разработать рекомендаци по минимизации рисков, предложить путь совершенствования системы экономической безопасности АО КБ «Ситибанк»
Объектом исследования будет являться система обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитной организации



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ....................7
1.1    Определение, сущность и виды финансовых кредитных организаций ............7
1.2    Сущность и элементы системы экономической безопасности .......................16
1.3    Особенности экономической безопасности в финансовых кредитных                     организациях .......................................................................................................24
Выводы к главе 1 .................................................................................................28
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АО КБ «СИТИБАНК») ....................................29
2.1    Краткая характеристика и финансовое состояние АО КБ «Ситибанк» ...........29
2.2    Управление рисками АО КБ «Ситибанк» ..........................................................40
2.3    Анализ системы экономической безопасности АО КБ «Ситибанк» ...............53
Выводы к главе 2 .................................................................................................63
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АО КБ «СИТИБАНК») ....................................64
3.1    Рекомендации по минимизации рисков с целью обеспечения экономической безопасности АО КБ «Ситибанк» .......................................................................68
3.2    Пути развития экономической безопасности финансовой кредитной организации ..........................................................................................................74
Выводы к главе 3 ..................................................................................................80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .........................................................................................................81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ .84
Приложение А.Бухгалтерский баланс 2020 г. ........................................................90
Приложение Б. Бухгалтерский баланс 2022 г. .......................................................91